Al Rey de La Salada y a otros empresarios se los investiga por evasiC3n impositiva, lavado y asociaciC3n ilC-cita.
MC!s de 60 allanamientos, a cargo de la Justicia y la PolicC-a Federal Argentina, se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires y el Conurbano donde se secuestrC3 documentaciC3n de interC)s, grandes sumas de dinero en efectivo, valores y se detuvo a Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada, junto con los principales responsables de la red.
En una operaciC3n sin precedentes, fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Justicia Federal y la PFA concretaron este jueves un total de 60 allanamientos simultC!neos en distintas ferias, oficinas, domicilios y depC3sitos vinculados a una compleja estructura de evasiC3n fiscal y lavado de activos que operaba desde el polo comercial conocido como b La Saladab , en Lomas de Zamora.
El operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella y la FiscalC-a Federal N.B: 2 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Cecilia Incardona, es el resultado de una investigaciC3n iniciada en 2023 por la DirecciC3n General de ArticulaciC3n Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logrC3 identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, mC!s de 160 personas involucradas y mC:ltiples maniobras de blanqueo de capitales.
Durante los allanamientos b que contaron con la participaciC3n de la DirecciC3n General de Aduanas, la Agencia de RecaudaciC3n y Control Aduanero, la DivisiC3n Canes y personal especializadob se procediC3 al secuestro de importante documentaciC3n contable y societaria, dispositivos electrC3nicos, soportes digitales, asC- como dinero en efectivo, valores y registros de operaciones financieras que serC!n clave para el avance de la causa.
Asimismo, fueron detenidas varias personas, entre ellas los principales operadores y responsables de la administraciC3n de las ferias investigadas, tales como b Megapolo La Saladab y la feria «UrkupiC1a», las que ya enfrentan imputaciones por asociaciC3n ilC-cita, lavado de activos y evasiC3n impositiva agravada.
Uno de los detenidos es Jorge Castillo, mC!s conocido como el Rey de La Salada, detrC!s de una de las ferias mC!s importantes del paC-s.
Las medidas fueron impulsadas tras meses de vigilancia, anC!lisis de movimientos patrimoniales, que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones lC-citas.
En tanto, se detectC3 que una empresa, operaba como estructura contable legalizada para el presunto blanqueo de las millonarias recaudaciones en efectivo provenientes del comercio informal.
La operaciC3n, considerada de alto impacto por su alcance y objetivos, pone en el centro de la escena las conexiones entre comercio informal, delitos econC3micos complejos y estructuras de lavado en una de las zonas comerciales mC!s emblemC!ticas del paC-s.
